El BCE prohíbe los pagos del banco letón ABLV ante la investigación en EEUU

Reuters - Lunes, 19 de Febrero

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El Banco Central Europeo detuvo el lunes todos los pagos de la entidad crediticia letona ABLV Bank, ya que su posición de liquidez se ha deteriorado tras acusaciones de las autoridades estadounidenses de haber violado las sanciones contra Corea del Norte.

"Esto significa que temporalmente, y hasta nuevo aviso, se ha impuesto una prohibición de todos los pagos del ABLV Bank sobre sus pasivos financieros, y entra en vigor ya", dijo el BCE. "En los últimos días, ha habido un fuerte deterioro de la posición financiera del banco".

El Tesoro de EEUU solicitó sanciones contra el banco la semana pasada, acusándolo de permitir a los clientes realizar negocios con Corea del Norte en violación de las sanciones de las Naciones Unidas impuestas en relación con su programa de armas nucleares.

"La actividad financiera ilícita en el banco ha incluido transacciones para partes conectadas con entidades designadas por Estados Unidos y la ONU, algunas de las cuales están involucradas en la adquisición o exportación de misiles balísticos por parte de Corea del Norte", dijo la Oficina de Delitos Financieros, una agencia del Tesoro de EEUU.

"ABLV ha institucionalizado el lavado de dinero como un pilar de las prácticas comerciales del banco", dijo, y agregó que los ejecutivos y la dirección del banco han usado sobornos para influenciar a altos cargos letones.

ABLV, que no hizo ningún comentario sobre la acusación estadounidense el lunes, dijo que ha pedido fondos del Banco Central de Letonia para estabilizar sus finanzas y que cuenta con amplias garantías.

"Para estabilizar la situación del ABLV, el banco comercial ha decidido hipotecar parte de sus valores a cambio de un préstamo de 480 millones del Banco de Letonia ", dijo el portavoz del ABLV Bank, Arturs Eglitis, a la agencia de noticias letona LETA.

La semana pasada, el banco dijo que las acusaciones de EEUU se basaban en información infundada y engañosa.

Como tercer mayor banco de Letonia, ABLV está bajo la supervisión del BCE.

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